Вищий антикорупційний суд 2 вересня обрав запобіжний захід голові правління державного «Сенс Банку» Олексію Ступаку, який фігурує у справі, що розслідується в межах операції НАБУ та САП «Форест Гамп». Суд не задовольнив вимогу щодо тримання банкіра під вартою та визначив для нього заставу в розмірі 15 млн грн.
Про рішення суду повідомляє Суспільне з посиланням на кореспондентку із зали засідання. Одночасно суд поклав на Ступака низку процесуальних обов’язків, які мають діяти протягом визначеного судом періоду. Зокрема, він не може залишати територію Києва та Київської області без відповідного дозволу детективів НАБУ.
Також Ступак має обмежити контакти з низкою осіб, серед яких керівник Офісу президента Кирило Буданов, представники фінансового моніторингу, посадовці Національного банку, члени наглядової ради та правління «Сенс Банку», керівники фінустанови, а також інші підозрювані у провадженні.
Крім того, фігурант повинен інформувати про зміну місця проживання, передати на зберігання закордонні паспорти та не відвідувати приміщення банку. Ще однією умовою запобіжного заходу стало носіння електронного засобу контролю.
Прокуратура заявила про ризик виїзду Ступака за кордон
Під час розгляду клопотання сторона обвинувачення намагалася обґрунтувати ризики можливого переховування підозрюваного. За твердженням прокурорів, після початку повномасштабного російського вторгнення та запровадження воєнного стану Ступак щонайменше 30 разів залишав територію України.
Представники прокуратури також звернули увагу суду на відсутність, на їхню думку, достатньо міцних соціальних зв’язків підозрюваного в Україні. Зокрема, прокурори згадали про відсутність у нього дітей і припустили, що це може збільшувати ризик виїзду та спроби уникнути слідства.
Захист із такою оцінкою не погодився. Адвокати пояснили численні закордонні поїздки професійною діяльністю Ступака та наголосили, що вони мали робочий характер.
Окремим предметом суперечки стали зустрічі, які, за версією прокуратури, Ступак організовував за межами Києва. Адвокати заявили, що йшлося про зустрічі в медичному закладі, де їхній підзахисний проходив лікування.
Під час засідання військовослужбовець, який, за його словами, знайомий зі Ступаком близько 15 років, запропонував взяти підозрюваного на особисті поруки. Прокурор виступив проти такого варіанта, пояснивши позицію недостатньою кількістю інформації про потенційного поручителя.
Справа вплинула на ситуацію навколо державного банку
Розслідування «Форест Гамп» уже спричинило низку кадрових та регуляторних рішень, пов’язаних із «Сенс Банком». У серпні уряд доручив Міністерству фінансів активізувати підготовку державної фінустанови до продажу. Заявлялося, що отримані від приватизації кошти можуть бути спрямовані на фінансування потреб Сил оборони України.
Також Кабінет Міністрів припинив повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладишенка. Паралельно було порушене питання щодо керівництва правління фінустанови.
Національний банк 21 серпня розпочав позапланові перевірки «Сенс Банку». Регулятор, зокрема, перевіряє обставини можливого втручання в автоматизовану систему під час операцій, пов’язаних із внесенням застави, а також дотримання банком вимог у сфері фінансового моніторингу.
Через кілька днів, 25 серпня, «Сенс Банк» тимчасово усунув від виконання посадових обов’язків директора департаменту фінансового моніторингу. Таким чином, антикорупційне провадження вийшло за межі окремих судових рішень щодо фігурантів та безпосередньо позначилося на роботі державної фінансової установи.
Що відомо про операції «Форест Гамп» і «Феміда»
НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура раніше повідомили про масштабну спецоперацію, в якій фігурують народні депутати, посадовці та інші особи. У межах слідчих дій детективи проводили обшуки за кількома адресами, зокрема у представників Офісу президента та осіб, пов’язаних із «Сенс Банком».
Один з епізодів розслідування стосується 150 млн грн готівки. За версією слідства, гроші могли провести через рахунки низки підставних компаній та таким чином ввести в легальний фінансовий обіг для подальшої сплати застави за одного з учасників іншого кримінального провадження.
Друга частина операції отримала назву «Феміда». У ній правоохоронці досліджують імовірну схему заволодіння нерухомістю та іншими активами. Слідство перевіряє можливе використання несанкціонованого доступу до інформаційних та автоматизованих систем Міністерства юстиції.
У межах пов’язаних проваджень ВАКС уже ухвалив низку рішень щодо інших фігурантів. Посадовцю Офісу президента Віктору Дубовику суд визначив тримання під вартою з альтернативною заставою у 7 млн грн, яку згодом внесли. Екснардепу Максиму Микитасю призначили запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю звільнення після внесення 30 млн грн. Ірині Мудрій суд визначив тримання під вартою із заставою 20 млн грн.
1 вересня Апеляційна палата ВАКС не стала змінювати запобіжні заходи Максиму Микитасю та Віктору Дубовику. Рішення щодо Олексія Ступака стало наступним епізодом судового розгляду матеріалів масштабного антикорупційного провадження. На відміну від частини інших фігурантів, керівника «Сенс Банку» суд не відправив під варту, обмежившись заставою у 15 млн грн та додатковими процесуальними обов’язками.
