Заседание суда по активам Лазаренко состоится в начале февраля

Заседание суда по активам Лазаренко состоится в начале февраля
  • 940
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 52
  • 1
  •  
  •  
    993
    Поделились

940     521  993ПоделилисьP.S. Что такое по сути “примирение со следствием”? Это в т.ч. и сдача явок, счетов и паролей, а также подельников. А главной подельницей Лазаренко в Украине была, как известно, Юлия Тимошенко. Так, что газпромовской барыге впору напрячься и придумывать очередные отмазки, в чем брехухе с косой нету равных. Кстати, совсем недавно Тимошенко летала в Штаты, […]

Читать далее...


НБУ оштрафовал Сбербанк РФ на 95 миллионов

НБУ оштрафовал Сбербанк РФ на 95 миллионов
  • 60
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 13
  • 2
  •  
  •  
    75
    Поделились

60     132  75ПоделилисьНациональный банк Украины в декабре 2018 года оштрафовал АО “Сбербанк” на 94,74 млн грн за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. В целом меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга НБУ применил к пяти банкам. “Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) […]

Читать далее...


В Эстонии расследуют уголовное дело в отношении брата Путина

В Эстонии расследуют уголовное дело в отношении брата Путина
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 13
  •  
  •  
  •  
    41
    Поделились

28     13   41ПоделилисьФинансовую структуру, контролируемую родственником российского президента, подозревают в финансовых махинациях, отмывании денег и других экономических преступлениях. В Эстонии начато расследование по уголовному делу, связанному с экономикой, в отношении двоюродного брата президента РФ Игоря Путина, передает ” Reuters”. Речь идет о связанной с Путинным и, возможно, деньгами ФСБ, дочерней структуре крупнейшего банка Дании Danske Bank. Ее […]

Читать далее...


В Днипре разоблачили коммерсантов на финансировании боевиков, изъято 5,5 млн

В Днипре разоблачили коммерсантов на финансировании боевиков, изъято 5,5 млн
  • 25
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 18
  •  
  •  
  •  
    43
    Поделились

25     18   43Поделились Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днипре коммерсантов на финансировании террористических организаций. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины. «Правоохранители установили, что местный житель вместе с сообщниками организовал нелегальный бизнес в одном из арендованных офисов областного центра. Несколько раз в неделю в офис приезжали «курьеры» с временно не подконтрольной украинской власти территории, которые доставляли наличные гривни для […]

Читать далее...


Суд арестовал часть имущества и акции медиахолдинга Курченко

Суд арестовал часть имущества и акции медиахолдинга Курченко
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 27
  •  
  •  
  •  
    27
    Поделились

      27   27ПоделилисьПечерский райсуд Киева арестовал корпоративные права, пакеты акций, часть имущества, принадлежащего группе компаний “Украинский Медиа Холдинг” бизнесмена-беглеца Сергея Курченко. Об этом говорится в решении суда, занесеннjм в Реестр судебных решений. «Ходатайство прокурора второго отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей Департамента процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины Лупу […]

Читать далее...


Мюллер взял под колпак счета путинских воров в банках Кипра

Мюллер взял под колпак счета путинских воров в банках Кипра
  • 36
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 62
  •  
  •  
  •  
    98
    Поделились

36     62   98ПоделилисьФБР США запросили у властей Кипра полную финансовую информацию о местном банке FBME Bank, который использовали члены банды Путина («богатые россияне с политическими связями») и который обвиняется американскими властями в отмывании ворованных денежных средств из России. Об этом пишет The Guardian, сообщает agonia-ru. По их данным, следователи ФБР и Минфин США обратились в Центральный банк […]

Читать далее...



:
90 queries in 0,846 seconds.