Ефремов вывел в свои фирмы за рубежом миллионы долларов – ФБР

800
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Бывший депутат от Партии регионов Александр Ефремов, пребывая в должности главы Луганской облгосадминистрации, перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.

Ефремов вывел в свои фирмы за рубежом миллионы долларов - ФБР


Такую информацию получила Генпрокуратура Украины от Федерального бюро расследований США в рамках международного сотрудничества, сообщает “Украинская правда” со ссылкой на текст постановления Печерского райсуда Киева от 16 марта.

“Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации Федерального бюро расследований США, ЛИЦО 2 (Ефремов – ред.), начиная с июня 2006 года, через ПАО “Укркоммункбанк”, осуществлял перечисление значительных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам-нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему ж”, – сказано в постановлении.

“Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ПАО “Укркоммункбанк” является ЛИЦО_8, которое пребывало в должности заместителя ЛИЦА_2 в период возглавления им Луганской областной государственной администрации”, – идет речь в постановлении.

Указывается, что в 2014 году НБУ постановил предоставить ПАО “Укркоммунбанк” стабилизационный кредит в сумме 34 млн грн сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления.

Суд решил частично удовлетворить ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам Ефремова (который в постановлении суда фигурирует как ЛИЦО_2 – ред.), что находятся в НБУ. Оригиналы документов суд запретил изымать, разрешив сделать копии.

Следователь ГПУ отметил, что ходатайство касается “досудебного расследования в уголовном производстве № 42014000000000628 от 16.07.2014 по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах служебными лицами ООО “Индекспром”, ООО “ДС-8”, ПП “Портекс”, ПП “КОНСЕНТ”, ООО “Торговый дом Краснолуцкий машиностроительный завод” и ГП “Луганскуголь”, в течение 2011-2013 лет в интересах подконтрольных ЛИЦО_2 субъектов хозяйственной деятельности”.

Производство также касается фактов организации проведения митингов на территории города Луганск, “целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки в Луганской области и государстве в частности, предоставление организационной и другой помощи в создании и деятельности террористической организации “Луганская народная республика”.

Как известно, Старобельский районный суд Луганской области оставил председателя фракции “Партии регионов” в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова под стражей до 28 апреля.

Предварительный срок меры пресечения, избранный Ефремову Старобельским судом, истек бы 17 марта.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в поддержке так называемой ЛНР, а также незаконном завладении имуществом “Луганскуголь”.

Взрыв в Питерском метро

 

Россия — космический неудачник, изображающий из себя «сверхдержаву»

 

Ефремов вывел в свои фирмы за рубежом миллионы долларов — ФБР

Загрузка…


Дорогі друзі, проект дуже потребує матеріальної допомоги, зараз ми існуємо завдяки рекламі яка розміщується на сайті, що дуже заважає вам переглядувати публікації порталу, ви можете допомогти проекту переказом незначних коштів які ніяк не вплинуть на ваш статок і допоможуть нам вистояти.

Велике прохання до всіх хто допомагає проекту, в платежі пишіть свої побажання, що б ви хотіли бачити на сайті, а що зайве, до адекватних і правильних побажань будемо обов’язково прислуховуватись, це дасть нам змогу зробити ресурс більш інтересним і корисним для вас.

Наші реквізити.

Приват банк

МФО банка- 305299
КОД ОКПО получателя- 14360570
КОД ОКПО банка- 14360570
Счет получателя- 29244825509100
Прямий переказ через Приват24 номер картки- 4149605466065448


.


Адміністрація сайту «Український Світ» запрошує до співпраці авторів. Писати в соц.мережі надані на порталі


ПОДЕЛИТЬСЯ

:
62 queries in 0,827 seconds.